中泰化学：年度股东大会通知

证券代码：002092　　　　　证券简称：中泰化学　　　　　 公告编号：2022-027

　　　　　　　　 新疆中泰化学股份有限公司关于召开

　　　　　　　　　　　2021年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十五次董事会、

七届三十二次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。

鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2021 年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2022 年 3 月 9 日上午 12:00

　　2、网络投票时间为：2022 年 3 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3

月 9 日上午 9:15 至 2022 年 3 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话

0991-8751690

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

　 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

　 系统或互联网投票系统行使表决权。

　　　 （七）股权登记日：2022 年 3 月 4 日（星期五）

　　　 （八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

　 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　　 （九）出席对象：

　　　 1、截止2022年3月4日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限

　 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次

　 股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人

　 不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　　 2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　　 3、公司聘请的见证律师。

　　　 二、会议审议事项

　　　 （一）提案名称及编码

　　　　　　　　　　　　　　本次股东大会提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案

　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

100　　　　　　　　　　　　　　　总议案　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

1.00　 新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度董事会工作报告　　　　　　　　√

2.00　 新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度监事会工作报告　　　　　　　　√

3.00　 新疆中泰化学股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要　　　　　　　　√

4.00　 新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度财务决算报告　　　　　　　　　√

5.00　 新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度财务预算报告　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

6.00　　新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度利润分配预案　　　　　　　　　 √

7.00　　关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的报告　　　　　　　　　 √

8.00　　关于公司前次募集资金使用情况报告的议案　　　　　　　　　　　　　 √

9.00　　关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案　　　　　　　　　　　　 √

　　　　关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有

10.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　限公司提供财务资助暨关联交易的议案

　　　　独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度独立董事述职报告。

　　　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资

　 者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

　 他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　　　上述议案已分别经公司七届三十五次董事会、七届三十二次监事会审议通过，

　 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

　 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

　　　　三、会议登记办法

　　　　（一）登记时间：2022 年 3 月 8 日上午 9:30 至下午 19:00 之间。

　　　　（二）登记方法：

　　　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会

　 议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表

　 人身份证明和持股凭证

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