腾邦国际：关于召开2020年度股东大会通知的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告

证券代码：300178　　　　　　证券简称：腾邦国际　　　　　 公告编号：2021-071

　　　　　　　　　腾邦国际商业服务集团股份有限公司

　　　　　　　　关于召开2020年年度股东大会通知的公告

　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏.

　　腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）于

2021年4月28日召开第五届董事会第八次会议，决定于2021年5月21日召开2020年年

度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　　 一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第八次会议审议通

过，决定召开 2020 年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期与时间

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意

时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全

体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议出席对象

　 （1）本次股东大会股权登记日为 2021 年 5 月 17 日。截至 2021 年 5 月 17 日下

午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普

通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

　 （2）公司董事、监事、高级管理人员；

　 （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　7、现场会议召开地点：中国深圳深港科技创新合作区桃花路 9 号腾邦集团大

厦公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020 年年度报告》及其摘要；

　　2、审议《2020 年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2020 年度监事会工作报告》；

　　4、审议《2020 年度财务决算报告》；

　　5、审议《2020 年度不进行利润分配的议案》；

　　6、审议《2021 年日常关联交易预计的议案》；

　　7、审议《关于向银行申请最高授信额度并提供担保的议案》；

　　8、审议《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》；

　　9、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

　　10、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　公司独立董事郭志芹女士、肖俊斌先生、彭丽芳女士、王建平先生、苑德军先

生向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大

会上进行述职。

　　上述议案已经由第五届董事会第八次会议、第五届监事会第三次会议审议通

过，议案内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的

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相关公告。议案 1、5、6、7、8、9、10 为影响中小投资者利益的重大事项，需对

中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有 5%以上股份的股东以外

的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的

提案编码　　　　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栏目可以投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票

　　100　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　　　 √

非累计投票

　提案

　1.00　　　　《2020 年年度报告》及其摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　2.00　　　　《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　3.00　　　　《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　4.00　　　　《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　5.00　　　　《2020 年度不进行利润分配的议案》　　　　　　　　　　　　　　 √

　6.00　　　　《2021 年日常关联交易预计的议

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