三生国健：三生国健：第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688336　　　　 证券简称：三生国健　　　　 公告编号：2022-008

　　　　　　三生国健药业（上海）股份有限公司

　　　　　　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　　一、董事会会议召开情况

　　　三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会第五次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电话、电子邮件、专

人送达等方式发出。会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯表决的方式举行。

会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长 LOU JING 先生主

持。本次会议的召集与召开程序、16 出席会议人员资格及议事和表

决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《三

生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，会议决议合法、有效。

　　　二、董事会会议审议情况

　　　经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议

案:

　　　（一）审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激

励计划预留部分限制性股票的议案》

　　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

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《三生国健药业（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2021 年第

一次临时股东大会的授权，公司认为 2021 年限制性股票激励计划规

定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 16 日

为授予日，授予价格为 4 元/股，向 33 名激励对象授予 42.71 万股限

制性股票。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法

律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证

券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激

励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。其作

为本次拟被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益

的条件。

　　具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予 2021 年限制性

股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 17 日

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