闽东电力：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000993　　　　证券简称：闽东电力　　　　公告编号：2022临-08

　　　　　　　　　福建闽东电力股份有限公司

　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议的通知已刊登于2022年1月27日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号：2022

临-07）。

　　2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会

　　2、现场会议召开时间：召开时间：2022年2月16日(星期三)下午14:30

　　3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日

上午9:15―9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月16日9:15至15:00期间的

任意时间。

　　4、现场会议召开地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼

3层会议室

　　5、召开方式：现场表决和网络投票相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、主持人：董事长郭嘉祥先生

　　8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关

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规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份269,719,155股，占上市公司总

股份的58.8969％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份269,682,955股，

占上市公司总股份的58.8890％。通过网络投票的股东9人，代表股份36,200股，

占上市公司总股份的0.0079％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份36,200股，占上市公司总股

份的0.0079％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司

总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份36,200股，占上市

公司总股份的0.0079％。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本

次会议。

　　3、北京观韬中茂（福州）律师事务所律师孙文锋、兰天蔚对本次股东大会

进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：

　　1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　总表决情况：

　　同意 269,709,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对

9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 200 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 26,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.4807％；反对 9,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.9669％；弃权 200 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5525％。

　　表决结果：议案通过。

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　　2、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；

　　按照公司章程的规定，采用累积投票制方式选举董事，出席本次股东大会股

东所持有的总表决权份数为 1,618,314,930 股，当选董事所需要的最低表决权份

数为 134,859,578 股。

　　2.1 选举郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事的议案；

　　总表决情况：

　　同意股份数:269,682,955 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:0 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　表决结果：郭嘉祥先生当选公司第八届董事会董事。

　　2.2 选举许光汀先生为公司第八届董事会董事的议案；

　　总表决情况：

　　同意股份数:269,682,957 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:2 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%。

　　表决结果：许光汀先生当选公司第八届董事会董事。

　　2.3 选举叶宏先生为公司第八届董事会董事的议案；

　　总表决情况：

　　同意股份数:269,682,955 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:0 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　表决结果：叶宏先生当选公司第八届董事会董事。

　　2.4 选举陈丽芳女士为公司第八届董事会董事的议案；

　　总表决情况：

　　同意股份数:269,682,956 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:1 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0028%。

　　表决结果：陈丽芳女士当选公司第八届董事会董事。

　　2.5 选举陈强先生为公司第八届董事会董事的议案；

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　　总表决情况：

　　同意股份数:269,682,955 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:0 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　表决结果：陈强先生当选公司第八届董事会董事。

　　2.6 选举王辉先生为公司第八届董事会董事的议案；

　　总表决情况：

　　同意股份数:269,682,955 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:0 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0

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