黑牡丹：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600510　　　　　　证券简称：黑牡丹　　　　公告编号：2021-031

　　　　　　　　 黑牡丹（集团）股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　 会议召开和出席情况

(一)　 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

(二)　 股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路 47 号公司会议室

(三)　 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　 725,884,594

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69.48

(四)　 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和

网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的规定。

(五)　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事曹国伟、独立董事贺凤仙因工作原因未

　 出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司部分高管列席会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年董事会报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　725,847,394 99.9948　　　　　　　0　 0.0000　　 37,200　　0.0052

2、 议案名称：公司 2020 年监事会报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　725,847,394 99.9948　　　　　　　0　 0.0000　　 37,200　　0.0052

3、 议案名称：公司 2020 年财务决算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　725,847,394 99.9948　　　　　　　 0　 0.0000　　 37,200　　 0.0052

4、 议案名称：公司 2020 年年度利润分配预案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　725,847,394 99.9948　　　　　　　 0　 0.0000　　 37,200　　 0.0052

5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　725,847,394 99.9948　　　　　　　 0　 0.000

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