*ST盈方：董事会决议公告

证券代码：000670　　　　　 证券简称：*ST 盈方　　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　 盈方微电子股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次

会议通知于 2022 年 1 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2022 年 2 月 14

日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长张韵女士主持，

全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　一、会议审议情况

　　本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

　　（一）《2021 年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度董事会工作报告》。

　　此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

　　（二）《2021 年度总经理工作报告》

　　此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

　　（三）《2021 年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度财务决算报告》。

　　此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

　　（四）《2021 年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2021 年年度报告全文及摘要》。

　　此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

　　（五）《2021 年度利润分配预案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的规定，上市公司利

润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情

况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的

利润分配比例。公司 2021 年末合并报表中未分配利润为-611,369,096.01 元，

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母公司 2021 年末未分配利润为-774,891,566.11 元。鉴于公司以前年度亏损严

重，公司不具备现金分红的条件。

　　2021 年度利润分配预案：公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不以资本公

积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

　　（六）《2021 年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

　　（七）《关于审定公司 2021 年董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　2021 年，公司董事、高级管理人员从公司所领取的薪酬总额为 371.59 万元，

该薪酬发放标准由公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细

则》《董事、高级管理人员薪酬制度》的有关决策和考核程序，综合考虑了同行

业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等

因素确定。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

　　（八）《关于 2021 年度计提、核销及转销资产减值准备的议案》

　　董事会认为，公司依据实际情况计提、核销及转销资产减值准备，符合《企

业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产

状况，同意本次计提、核销及转销资产减值准备。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2021 年度计提、核销及转

销资产减值准备的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

　　（九）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请综合授信额

度的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

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　　（十）《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度

预计的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

　　（十一）《关于房屋续租暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联交易及额度预计的公

告》。

　　公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本项议案关联董事顾昕先生回避表决。

　　此项议案表决情况为：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本

议案。

　　（十二）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联交易及额度预计的公

告》。

　　公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本项议案关联董事顾昕先生回避表决。

　　此项议案表决情况为：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本

议案。

　　（十三）《关于前期会计差错更正的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会湖北监管局对公司现场检查的相关意见，公司

对 2020 年度及 2021 年 1-6 月的财务报表进行追溯重述。天健会计师事务所（特

殊普通合伙）已就公司本次会计差错更正事项出具了《重要前期差错更正情况的

鉴证报告》。

　　公司董事会认为，公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第

28 号――会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息

披露编报规则第 19 号――财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的

财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体

股东利益的情况。因此，同意本次会计差错更正及追溯重述事项。

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　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网上的

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