东来技术：东来技术关于变更董事、董事会秘书及监事的公告

证券代码：688129　　　　　证券简称：东来技术　　　　　　公告编号：2021-008

　　　　　 东来涂料技术（上海）股份有限公司

　　关于变更公司董事、董事会秘书及监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、　 董事、董事会秘书及监事辞职情况

　　东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司董事、董事会秘书苏爽先生的辞职报告，苏爽先生因工作调整原因申请辞

去公司董事、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”及

《东来涂料技术（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等

相关规定，苏爽先生提交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会

对苏爽先生在担任董事、董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。苏

爽先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。辞去董事、董事会秘书职

务后，苏爽先生将继续在公司担任副总经理、财务总监职务。

　　公司监事会于近日收到监事会主席卫亚囡女士的辞职报告，卫亚囡女士因个

人原因申请辞去公司第二届监事会主席、监事的职务，原定任期为 2020 年 9 月

14 日至 2023 年 9 月 13 日。根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关

规定，卫亚囡女士的辞职申请自股东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正

式生效前，卫亚囡女士将继续履行监事会主席职责。公司对卫亚囡女士任职期间

为公司所做出的工作及贡献表示衷心的感谢。卫亚囡女士未持有公司股份，不存

在应当履行的股份承诺。辞去监事会主席、监事职务后，卫亚囡女士不再担任公

司任何职务。

　　二、提名邹金彤女士为公司董事候选人的情况

　　经公司董事会提名、并经公司董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 4 月

28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名邹金彤女士为公司

非独立董事的议案》，同意提名邹金彤女士（简历附后）为第二届董事会非独立

董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日

止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事认为：经审阅非独立董事候选人邹金彤女士的个人简历及相关

资料，并对其工作经历进行了解，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备

了履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求；符合相关法律、

法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董

事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）确定为市场禁

入者且尚未解除的情形。因此，我们一致同意提名邹金彤女士为公司第二届董事

会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、聘任董事会秘书的情况

　　经公司董事长提名、并经公司董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 4 月

28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的

议案》，同意聘任邹金彤女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之

日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　邹金彤女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董

事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良

好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公

司法》、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章

程》等有关规定的董事会秘书任职资格。邹金彤女士的任职资格已经上海证券交

易所审核无异议。

　　公司独立董事认为：经审阅邹金彤女士的个人履历等相关资料，并对其工作

经历进行了解，我们认为：邹金彤女士具备担任上市公司高级管理人员的资格和

能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的

情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合

担任上市公司高级管理人员的情形。董事会聘任上述高级管理人员的提名、审议

程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们一致同意聘任邹金彤女士

为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满

之日止。

　　公司董事会秘书具体联系方式如下：

　　联系电话：021-39538548

　　电子邮箱：[email protected]

　　地址：上海市嘉定工业区新和路 1221 号

　　四、提名监事候选人的情况

　　鉴于卫亚囡女士辞去公司监事、监事会主席职务将导致公司监事会成员低于

《公司章程》规定的人数，为尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司于

2021 年 4 月 28 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名叶小明

为监事候选人的议案》，经资格审查合格，同意提名叶小明为公司第二届监事会

非职工监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届

监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东来涂料技术（上海）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 30 日

附件：

　　　　　　　　　　　　　　 邹金彤女士简历

　　邹金彤，女，中国国籍，1988 年生，无境外永久居留权。研究生学历，英

国伯明翰大学商学院人力资源管理专业硕士。2014 至 2015 年就职于武汉华盟

教育咨询有限公司，2016 年至今在公司担任证券事务代表。

　　截至本公告披露日，邹金彤女士未持有公司股份，不存在应当履行的股份

承诺。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形，不存

在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易

所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监

会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公

司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章

程》规定的任职资格。截至本公告日，邹金彤女士为公司实际控制人、董事长

朱忠敏先生之外甥女，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分

之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　　　　　　　　　

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