英 力 特：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000635　　　　证券简称：英力特　　　　公告编号：2022-011

　　　　　　　　　 宁夏英力特化工股份有限公司

　　　　　　　 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

　完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.召开时间：2022年2月14日（星期一）下午2:30

　　2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会

议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长张华先生

　　6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以

下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公

司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简

称《公司章程》）的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席会议情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股

份 156,989,687 股，占上市公司总股份的 51.7968％。其中：通过现

场投票的股东 2 人，代表股份 156,685,987 股，占上市公司总股份的

51.6966％；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 303,700 股，占上

市公司总股份的 0.1002％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8

人，代表股份 1,667,000 股，占上市公司总股份的 0.5500％。其中：

通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,363,300 股，占上市公司

总股份的 0.4498％；通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 303,700

股，占上市公司总股份的 0.1002％。

　　2.出席会议的其他人员

　　除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了

会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏综义律师

事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方

式，形成如下决议：

　　1.关于预计2022年度日常关联交易的议案；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议所有股东所持股份

的 84.0552 ％；反对 265,800股， 占出席会议所有股东所持股 份的

15.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意1,401,200股，占出席会议的中小股

东所持股份的84.0552％；反对265,800股，占出席会议的中小股东所

持股份的15.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案涉及关联交易，关联股东国电英力特能源化工集团股份有

限公司回避了表决。

　　2.关于预计2022年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等

金融业务的议案；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议所有股东所持股份

的 84.0552 ％；反对 265,800股， 占出席会议所有股东所持股 份的

15.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议的中小股

东所持股份的84.0552％；反对265,800股，占出席会议的中小股东所

持股份的15.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案涉及关联交易，关联股东国电英力特能源化工集团股份有

限公司回避了表决。

　　3.关于聘任公司2021年度财务报告审计机构的议案；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：同意156,723,887股，占出席会议所有股东所持股

份的99.8307％；反对265,800股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1693％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议的中小股

东所持股份的84.0552％；反对265,800股，占出席会议的中小股东所

持股份的15.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4.关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：同意156,723,887股，占出席会议所有股东所持股

份的99.8307％；反对265,800股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1693％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议的中小股

东所持股份的84.0552％；反对265,800股，占出席会议的中小股东所

持股份的15.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：宁夏综义律师事务所

　　2.律师姓名：李秋玲、任月明

　　3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大

会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决

结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

　　2.法律意见书。

　　　　　　　　　　　　　　 宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 15 日

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