天沃科技：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002564　　　　　　　 证券简称：天沃科技　　　　　公告编号：2022-017

　　　　　　　　　　　苏州天沃科技股份有限公司

　　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1、本次股东大会不存在议案被否决。

　　 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 1、通知及召开时间：

　　 苏州天沃科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 29

日发出会议通知，于 2022 年 2 月 14 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临

江路 1 号召开。

　　 网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和

13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2022 年 2 月 14 日 9:15―15:00。

　　 2、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司

文培先生主持。

　　 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　 4、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州

天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　 5、出席本次会议的股东及股东代表共计 40 人，代表股份 29,648,072 股，占

上市公司总股份的 3.4103％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本

858,904,477 股的 3.4518％。

　　 ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 609,373 股，

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占上市公司总股份的 0.0701％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股

本 858,904,477 股的 0.0709％。

　　 ②通过网络投票的股东共 38 人，代表股份 29,038,699 股，占上市公司总股

份的 3.3402％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477

股的 3.3809％。

　　 ③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 38 人

（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 38 人），代表有表决权的股份数

29,038,699 股，占上市公司总股份的 3.3402％，占公司扣除回购股份专户中已回

购股份后的总股本 858,904,477 股的 3.3809％。

　　 6、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会

议，国浩律师（上海）事务所李鹏律师、王伟建律师为本次股东大会出具见证意

见。

　　　 二、议案审议表决情况

　　 大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

　　　 1、关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的议案

　　 表决结果：同意 29,577,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7609％；

反对 70,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2391％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　 其中，中小股东的表决情况如下：同意 28,967,799 股，占出席会议的中小股

东所持股份的 99.7558％；反对 70,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.2442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0000％。

　　 本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上

海电气”）。截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日，上海电气在公司中拥有权益的

股份数量（包括直接持股及拥有表决权的股份数量）合计为 263,748,888 股，占

上市公司总股本的比例为 30.34%，为上市公司的控股股东。上述关联股东已回

避表决。

　　 上述议案已经公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第三十七次会议

审议通过，详情可查阅公司于 2022 年 1 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海

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证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

　　 三、律师出具的法律意见

　　 国浩律师（上海）事务所李鹏律师、王伟建律师见证本次股东大会，并出具

法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券

法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股

东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证

券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果

合法有效。

　　 四、备查文件

　　 1、2022 年第一次临时股东大会决议；

　　 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2022 年第一次

临时股东大会之法律意见书。

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 15 日

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