天亿马：关于独立董事候选人的情况说明

　　　 证券代码：301178　　　　　 证券简称：天亿马　　　　 公告编号：2022-015

　　　　　　　　　　　广东天亿马信息产业股份有限公司

　　　　　　　　　　　 关于独立董事候选人的情况说明

　　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

　　　 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　　　 一、独立董事候选人提名情况

　　　　　 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

　　　 董事会于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议

　　　 通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议

　　　 案》，提名曹丽梅女士为第三届董事会独立董事候选人。公司拟于 2022

　　　 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议选举曹丽梅女士为

　　　 独立董事的相关议案。

　　　　　 二、独立董事候选人的任职情况

　　　　　 本次聘任后，独立董事候选人曹丽梅女士将存在超过五家以上公

　　　 司担任董事、监事或者高级管理人员的情形（包含公司），具体如下：

　　　　　　　　　　　 注册资本

序号　　　 名称　　　　　　　　　　　　　　　　 经营范围　　　　　　　　　担任职务

　　　　　　　　　　　　 （万）

1　　 播恩集团股份　　 12,033.00 生物科技领域内的技术研发和推广；配合饲 独立董事

　　　 有限公司　　　　　　　　　 料、浓缩饲料生产、销售；添加剂预混合饲

　　　　　　　　　　　　　　　　　料生产、销售；兽用化学药品、中兽药经营

　　　　　　　　　　　　　　　　　（限分支机构经营）；粮食收购、销售；化

　　　　　　　　　　　　　　　　　工原料（除危险品）、饲料原料销售；轻工

　　　　　　　　　　　　　　　　　机械、电子产品生产、销售（以上项目涉及

　　　　　　　　　　　　　　　　　许可证的凭有效许可证经营）；饲料添加剂

　　　　　　　　　　　　　　　　　（凭有效许可证经营）生产、销售等。

　　　　　　　　　　　注册资本

序号　　　 名称　　　　　　　　　　　　　　　　　经营范围　　　　　　　　　担任职务

　　　　　　　　　　　　（万）

2　　 福能东方装备 73,472.5698 高端智能制造装备的研发、生产、销售　　　　独立董事

　　　 科技股份有限

3　　 公司　　　　　　7,630.00 环保设备研发、生产制造、销售；环境污染 独立董事

　　　 股份有限公司　　　　　　 治理工程的设计、施工（凭资质证经营）；

　　　　　　　　　　　　　　　　园林绿化工程的设计、施工（凭资质证经营）；

　　　　　　　　　　　　　　　　建筑机械设备的生产；建材加工生产（以上

　　　　　　　　　　　　　　　　项目具体以审批部门批准的为准）；环保设

　　　　　　　　　　　　　　　　备的安装、维护；环保设施运营（凭资质证

　　　　　　　　　　　　　　　　经营）；污水处理设施的维护

4　　 深圳市微源半　　36,000.00 半导体集成电路、半导体分立器件、通讯设 独立董事

　　　 导体股份有限　　　　　　　备及电子产品的技术开发、设计与销售，国

　　　 公司　　　　　　　　　　　内贸易

5　　 南京孺子牛物　　　 100.00 物业管理；保洁服务；外墙清洗；停车场管 监事

　　　 业服务有限公　　　　　　　理服务；搬运装卸服务；家政服务；房屋租

　　　 司　　　　　　　　　　　　赁服务

　　　　　 三、独立董事提名人的情况说明

　　　　　 公司第二届董事会在提名曹丽梅女士为第三届董事会独立董事

　　　 候选人时已关注了曹丽梅女士的任职情况。曹丽梅女士在上述公司担

　　　 任独立董事职位，并在南京孺子牛物业服务有限公司担任监事。其中，

　　　 南京孺子牛物业服务有限公司的注册资本和规模都比较小，在该公司

　　　 任职监事并不占用曹丽梅女士过多精力。

　　　　　 曹丽梅女士拥有会计学博士学位，任广东财经大学会计学院审计

　　　 系副教授，担任广东省财政厅绩效评价专家、广东省科技厅财务专家，

　　　 具备会计专业能力。曹丽梅女士亦向公司承诺将勤勉尽责、独立判断，

　　　 有效履行独立董事职责，协调好时间和精力参加公司日常内部会议及

　　　 其他履职工作，维护公司及全体股东利益。

　　　　　 综上所述，公司第二届董事会认为曹丽梅女士担任公司独立董事

　　　 不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

特此公告。

　　　　　　 广东天亿马信息产业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 15 日

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