汤姆猫：《公司章程》修正案（2022年2月）

　　　　　　　浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　《公司章程》修正案

　　 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2

月 14 日召开的第四届董事会第十五次会议中审议通过了《关于修订<公司章程>

的议案》，现拟对《公司章程》进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。具体

修订内容如下：

序号　　　　　　　 修订前　　　　　　　　　　　　　　　修订后

　　　　　　第四十条 股东大会是公司的　　　　　 第四十条 股东大会是公司的

　　　 权力机构，依法行使下列职权：　　　　权力机构，依法行使下列职权：

　　　　　　（一）决定公司经营方针和投　　　　　（一）决定公司经营方针和投

　　　 资计划；　　　　　　　　　　　　　　资计划；

　　　　　　（二）选举和更换非由职工代　　　　　（二）选举和更换非由职工代

　　　 表担任的董事，决定有关董事的报　　　表担任的董事，决定有关董事的报

　　　 酬事项；　　　　　　　　　　　　　　酬事项；

　　　　　　（三）选举和更换非由职工代　　　　　（三）选举和更换非由职工代

　　　 表担任的监事，决定有关监事的报　　　表担任的监事，决定有关监事的报

　　　 酬事项；　　　　　　　　　　　　　　酬事项；

　　　　　　（四）审议批准董事会的报告；　　　　（四）审议批准董事会的报告；

　　　　　　（五）审议批准监事会的报告；　　　　（五）审议批准监事会的报告；

　　　　　　（六）审议批准公司的年度财　　　　　（六）审议批准公司的年度财

　　　 务预算方案、决算方案；　　　　　　　务预算方案、决算方案；

　　　　　　（七）审议批准公司的利润分　　　　　（七）审议批准公司的利润分

1　　 配方案和弥补亏损方案；　　　　　　　配方案和弥补亏损方案；

　　　　　　（八）对公司增加或者减少注　　　　　（八）对公司增加或者减少注

　　　 册资本作出决议；　　　　　　　　　　册资本作出决议；

　　　　　　（九）对发行公司债券或其他　　　　　（九）对发行公司债券或其他

　　　 证券及上市作出决议；　　　　　　　　证券及上市作出决议；

　　　　　　（十）对公司合并、分立、解　　　　　（十）对公司合并、分立、解

　　　 散、清算或者变更公司形式作出决　　　散、清算或者变更公司形式作出决

　　　 议；　　　　　　　　　　　　　　　　议；

　　　　　　（十一）修改本章程；　　　　　　　　（十一）修改本章程；

　　　　　　（十二）对公司聘用、解聘会　　　　　（十二）对公司聘用、解聘会

　　　 计师事务所作出决议；　　　　　　　　计师事务所作出决议；

　　　　　　（十三）审议批准本章程第四　　　　　（十三）审议批准本章程第四

　　　 十一条规定的担保事项；　　　　　　　十一条规定的担保事项；

　　　　　　（十四）审议公司在一年内购　　　　　（十四）审议公司在一年内购

　　　 买、出售重大资产或者担保金额超　　　买、出售重大资产或者担保金额超

　　　 过公司最近一期经审计总资产百分　　　过公司最近一期经审计总资产百分

　　之三十的事项；　　　　　　　　　　 之三十的事项；

　　　　（十五）审议批准变更募集资　　　　 （十五）审议批准变更募集资

　　金用途事项；　　　　　　　　　　　 金用途事项；

　　　　（十六）审议批准或授权董事　　　　 （十六）审议批准或授权董事

　　会批准公司对外投资、收购出售资　　 会批准公司对外投资、收购出售资

　　产、资产抵押、委托理财、关联交　　 产、资产抵押、委托理财、关联交

　　易等事项；　　　　　　　　　　　　 易等事项；

　　　　（十七）审议股权激励计划；　　　　 （十七）审议股权激励计划和

　　　　（十八）审议法律、行政法规、　 员工持股计划；

　　部门规章或本章程规定应当由股东　　　　 （十八）审议法律、行政法规、

　　大会决定的其他事项。　　　　　　　 部门规章或本章程规定应当由股东

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大会决定的其他事项。

　　　　第五十五条 股东大会会议通　　　　　第五十五条 股东大会会议通

　　知包括以下内容：　　　　　　　　　 知包括以下内容：

　　　　（一）会议的时间、地点和会　　　　 （一）会议的时间、地点和会

　　议期限；　　　　　　　　　　　　　 议期限；

　　　　（二）提交会议审议的事项和　　　　 （二）提交会议审议的事项和

　　提案；　　　　　　　　　　　　　　 提案；

　　　　（三）以明显的文字说明：全　　　　 （三）以明显的文字说明：全

　　体股东均有权出席股东大会，并可　　 体股东均有权出席股东大会，并可

2　 以书面委托代理人出席会议和参加　　 以书面委托代理人出席会议和参加

　　表决，该股东代理人不必是公司的　　 表决，该股东代理人不必是公司的

　　股东；　　　　　　　　　　　　　　 股东；

　　　　（四）有权出席股东大会股东　　　　 （四）有权出席股东大会股东

　　的股权登记日；　　　　　　　　　　 的股权登记日；

　　　　（五）会务常设联系人姓名，　　　　 （五）会务常设联系人姓名，

　　电话号码。　　　　　　　　　　　　 电话号码。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （六）网络或其他方式的表决

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 时间及表决程序。

　　

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