泰格医药：第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：300347　　　　　 证券简称：泰格医药　　　　　　 公告编码（2022）004 号

　　　　　　　　　　　 杭州泰格医药科技股份有限公司

　　　　　　　　　　 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。

　　杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于

2022年2月11日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表

决相结合的方式召开。会议通知已于2022年2月10日以电话、电子邮件方式向全体董事发

出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议

的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。

　　公司计划以自有资金或自筹资金进行股份回购，回购股份的资金总额不低于人民币

25,000万元，不超过人民币50,000万元，回购股份的价格不超过人民币120.00元/股，该部

分回购的股份将用作后续股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的期限为自董事会

审议通过本次回购股份方案之日起12个月。通过制定本股份回购计划，体现公司对长期内

在价值的坚定信心，让投资者对公司长期内在价值有更加清晰的认识，提升投资者对公司

的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。

　　公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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　 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股

份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。

　 1、回购股份的目的及用途

　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　 2、回购股份的方式

　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　 3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　 4、回购股份的资金总额及资金来源

　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　 5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　 6、回购股份的实施期限

　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　 7、决议的有效期

　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　 8、办理本次回购股份事宜的具体授权

　 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年二月十四日

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