明冠新材：明冠新材2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688560　　　　　 证券简称：明冠新材　　 公告编号：2022-022

　　　　　　　　　　 明冠新材料股份有限公司

　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32

号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　 107,127,381

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　107,127,381

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65.2866

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　 65.2866

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长闫洪嘉先生主持，以现场投票与网络投

票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人。其中现场参会人员为董事长闫洪嘉、董事闫

勇；通过远程视频参会人员为董事路宝鹏、李安民、张磊，独立董事罗书章、郭

华军、彭辅顺。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。其中现场参会人员为监事李成利、刘丹、谭

志刚。

3、 董事会秘书叶勇先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　107,127,381 100.0000　　　　　0 0.0000　　　 0 0.0000

2、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　107,127,381 100.0000　　　　　0 0.0000　　　 0 0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 107,127,381 100.0000　　　　　　0 0.0000　　　 0 0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 107,127,381 100.0000　　　　　　0 0.0000　　　 0 0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　

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