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*ST腾邦：关于补选公司董事的公告

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于补选公司董事的公告

证券代码：300178　　　　 证券简称：*ST 腾邦　　　　 公告编号：2022-018

　　　　　　 腾邦国际商业服务集团股份有限公司

　　　　　　　　　　关于补选公司董事的公告

　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

　记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月

11 日召开第五届董事会第十二次（紧急临时）会议，审议通过了《关于补选公

司董事的议案》，有关事项公告如下：

　　公司董事会同意补选陈万峰先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见

附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。陈万峰先生

经公司股东大会同意聘任董事后，将担任公司第五届董事会审计委员会委员。本

议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第

十二次（紧急临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　腾邦国际商业服务集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 12 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于补选公司董事的公告

附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　简　 历

　　陈万峰先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大

专学历，曾就职于武警边防广东深圳六支队、汕尾市公路局、北京远洋装饰工程

股份有限公司、腾邦集团有限公司，现任腾邦资产管理集团股份有限公司总经理。

　　陈万峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条

所规定的情形。

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1095404.html

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