*ST腾邦：第五届董事会第十二次（紧急临时）会议决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第五届董事会第十二次（紧急临时）会议决议公告

证券代码：300178　　　　 证券简称：*ST 腾邦　　　　　　　　公告编号：2022-O17

　　　　　　　　腾邦国际商业服务集团股份有限公司

　　　　第五届董事会第十二次（紧急临时）会议决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十二次（紧急临时）会议于 2022 年 2 月 9 日以邮件、电话方式向全体董事发

出通知。

　　2.本次会议于 2022 年 2 月 11 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方

式召开。

　　3.本次会议应出席并参加表决的董事 6 人，实际出席并参加表决的董事 6

人（独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士、徐德先生通过通讯表决方式出席会议）。

　　4.本次会议由公司董事长钟百胜先生召集并主持，公司全体监事及高级管理

人员列席会议。

　　5.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及公司章程的规定。

　　　 二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

　　1．审议《关于补选公司董事的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经公司控股股东

腾邦集团有限公司提名,补选陈万峰先生为公司第五届董事会非独立董事（简历

详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。陈万峰

先生经公司股东大会同意聘任董事后，将担任公司第五届董事会审计委员会委

员。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第五届董事会第十二次（紧急临时）会议决议公告

　　本议案6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于补选公司董事的公告》。

　　2．审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于 2022 年 2 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临

时股东大会。

　　本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次（紧急临时）

会议决议；

　　2. 独立董事关于第五届董事会第十二次（紧急临时）会议相关事项的独立

意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腾邦国际商业服务集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 12 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第五届董事会第十二次（紧急临时）会议决议公告

附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　简 历

　　陈万峰先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大

专学历，曾就职于武警边防广东深圳六支队、汕尾市公路局、北京远洋装饰工程

股份有限公司、腾邦集团有限公司，现任腾邦资产管理集团股份有限公司总经理。

　　陈万峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条

所规定的情形。

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