海印股份：2022年第一次临时股东大会决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东海印集团股份有限公司公告（2022）

证券代码：000861　　　　证券简称：海印股份　　　 公告编号：2022-11号

债券代码：127003　　　　债券简称：海印转债

　　　　　　　　　 广东海印集团股份有限公司

　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年2月10日（星期四）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2

月10日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月

10日9:15至2022年2月10日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：

　　广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅

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　　3、会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第十届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长邵建明先生

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法

律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 905,204,209 股，占

上市公司总股份的 38.9238％。

　　其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 904,309,349 股，占

上市公司总股份的 38.8853％。

　　通过网络投票的股东 16 人，代表股份 894,860 股，占上市公司

总股份的 0.0385％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 894,860 股，

占上市公司总股份的 0.0385％。

　　其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公

司总股份的 0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 894,860 股，占上市

公司总股份的 0.0385％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

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　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，

各项议案表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于全资子公司拟转让肇庆市广恒灯饰有限公

司 100%股权的议案》；

　　总表决情况：

　　同意 904,981,109 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754％；

反对 223,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 671,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.0687％；

反对 223,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.9313％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所

持股份的 0.0000％

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所

　　（二）律师姓名：戎魏魏、李绮曼

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程

序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果

等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票

实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议

事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

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四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　广东海印集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月十一日

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