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广发证券：第十届董事会第二十一次会议决议公告

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证券代码：000776　　　　　证券简称：广发证券　　　　 公告编号：2022-013

　　　　　　　　　　　广发证券股份有限公司

　　　　　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议

通知于 2022 年 2 月 7 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月

10 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，参与表决董事 11 名。

会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有

关法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

　　经审议：同意选举葛长伟先生为公司第十届董事会副董事长。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　二、审议《关于选举第十届董事会提名委员会成员的议案》

　　经审议：同意选举林传辉先生为公司第十届董事会提名委员会成员。

　　本议案审议通过后，提名委员会由胡滨先生（主任委员）、范立夫先生、黎

文靖先生、林传辉先生和孙晓燕女士组成。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　三、审议《关于选举第十届董事会战略委员会成员的议案》

　 经审议：同意选举葛长伟先生为公司第十届董事会战略委员会成员。

　 本议案审议通过后，战略委员会由林传辉先生（主任委员）、李秀林先生、

尚书志先生、郭敬谊先生和葛长伟先生组成。

　 以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　 反对票或弃权票的理由：不适用。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广发证券股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○二二年二月十一日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1086447.html

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