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迅游科技：第三届董事会第二十七次会议决议公告

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　　　　　　 证券代码：300467　　　　 证券简称：迅游科技　　　　 公告编号：2022-003

　　　　　　　　　　　四川迅游网络科技股份有限公司

　　　　　　　　 第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

　 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七

次会议于 2022 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年

2 月 7 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 8 名，实际参

加会议董事 8 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人

员列席了本次会议。

　　会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定及公司董事变动等情况，同意对公司第三届董

事会专门委员会成员进行调整，调整后的各专门委员会委员组成如下：

　　1、审计委员会：王雪（主任委员）、李嵘、陈俊；

　　2、提名委员会委员：李嵘（主任委员）、张云帆、陈俊；

　　3、薪酬与考核委员会：张云帆（主任委员）、王雪、袁旭；

　　4、战略与发展委员会：袁旭（主任委员）、陈俊、张云帆。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票弃权。

　　董事袁旭和独立董事张云帆对本议案投弃权票，其弃权的理由为：鉴于第三

届董事会已于 2021 年 12 月 23 日到期，为了公司治理结构更加完善，建议加快

完成第四届董事会改选工作，然后再调整专门委员会人员，故对本次董事会议案

弃权。

　　三、备查文件

　　 证券代码：300467　　　 证券简称：迅游科技　　　　公告编号：2022-003

1、经与会董事签字的第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　 四川迅游网络科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 10 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1086424.html

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