三雄极光：独立董事2020年度述职报告（陈燕生）

　　　　　　　　广东三雄极光照明股份有限公司

　　　　　　　　　　独立董事 2020 年度述职报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——陈燕生

各位股东及股东代表：

　　本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董

事，严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等及《公

司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、独立的原则，在

2020 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚

信履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了公司及公司股东尤其是社会公

众股股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。现将 2020 年度本人履行独立董

事职责情况报告如下：

　　一、出席会议及投票情况

　　2020 年度，公司总共召开了 7 次董事会会议和 3 次股东大会。本人作为公

司董事会独立董事成员，在报告期内召开的董事会会议均按规定亲自出席，未出

现缺席或委托情形。报告期内，本人出席会议情况具体如下：

　　　　　　　　　　　独立董事出席董事会及股东大会的情况

　　　　 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席　　　　　　　是否连续两次 出席股

独立董　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 缺席董事

　　　　 应参加董 董事会次 参加董事会 董事会次　　　　　　　未亲自参加董 东大会

事姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会次数

　　　　 事会次数　　 数　　　次数　　　　数　　　　　　　　 事会会议　　 次数

陈燕生　　　7　　　　 0　　　　 7　　　　 0　　　　 0　　　　　 否　　　　 2

　　本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，认真阅读、

详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议

案的讨论，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学

决策发挥积极作用。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项

均履行了相关的审批程序。2020 年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认

真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

　　二、发表独立董事意见情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　 2020 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立

董事就以下事项共同发表了独立董事意见：

序号　　　会议届次　　　　　　　　　　　　事项　　　　　　　　　　　　　　意见

　　　　第四届董事会　 1、关于补选公司董事的独立意见

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意的独立意见

　　　　 第四次会议　　2、关于开展票据池业务的独立意见

　　　　　　　　　　　 1、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见

　　　　第四届董事会

2　　　　　　　　　　 2、关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资　　　同意的独立意见

　　　　 第五次会议

　　　　　　　　　　　 金购买理财产品的独立意见

　　　　　　　　　　　 1、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见

　　　　　　　　　　　 2、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的独

　　　　　　　　　　　 立意见

　　　　　　　　　　　 3、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、

　　　　　　　　　　　 公司对外担保情况的独立意见

　　　　　　　　　　　 4、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立

　　　　　　　　　　　 意见

　　　　　　　　　　　 5、关于 2019 年度日常关联交易实际发生情况与

　　　　第四届董事会

3　　　　　　　　　　 预计存在较大差异的独立意见　　　　　　　　　　 同意的独立意见

　　　　 第六次会议

　　　　　　　　　　　 6、关于 2020 年度日常关联交易预计的独立意见

　　　　　　　　　　　 7、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的独立

　　　　　　　　　　　 意见

　　　　　　　　　　　 8、关于制定《证券投资管理制度》的独立意见

　　　　　　　　　　　 9、关于《公司未来三年股东回报规划（2020-2022

　　　　　　　　　　　 年）》的独立意见

　　　　　　　　　　　 10、关于会计政策变更的独立意见

　　　　　　　　　　　 11、关于向银行申请综合授信额度的独立意见

　　　　　　　　　　　 1、关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可

　　　　第四届董事会　 意见

4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事前认可意见

　　　　 第六次会议　　2、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的事前

　　　　　　　　　　　 认可意见

　　　　第四届董事会　 1、关于使用闲置自有资金进行证券投资的独立

5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意的独立意见

　　　　 第七次会议　　意见

　　　　第四届董事会　 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资

6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意的独立意见

　　　　 第

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