景嘉微：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300474　　　　　　 证券简称：景嘉微　　　　公告编号：2022-009

　　　　　　　 长沙景嘉微电子股份有限公司

　　 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会

议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2022

年 3 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第七次会议

决定于 2022 年 3 月 15 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2022 年第二

次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临

时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日下午 15：00。

　　（2）网络投票时间：2022 年 3 月 15 日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票结合网络投票

　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2022 年 3 月 9 日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至股权登记日 2022 年 3 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投

票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

　　二、会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　 100　　　　　　　　　　总议案：所有提案　　　　　　　　　　　√

非累积投票提案

　　 1.00　　　　　　《关于变更会计师事务所的议案》　　　　　　　 √

　　 以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议

通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告或文件。

　　 为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票

（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　 三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　 1、登记方式：

　　 （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人

身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还

须持股东授权委托书和本人身份证。

　　 （3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔

细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件，以便登记

确认。不接受电话登记。

　　 2、登记时间：2022 年 3 月 14 日上午 8：30-11：30，下午 13：30-16：00。

　　 3、登记地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号，长沙景嘉微电子股份有限公司

证券部。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：廖凯 石焱

　　联系电话：0731-82737008-8003

　　传真：0731-82737002

　　邮箱：[email protected]

　　联系地址：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会

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