天华超净：独立董事2021年度述职报告（沈同仙）

　　　　　　　　　　　苏州天华超净科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　独立董事2021年度述职报告

　　本人沈同仙作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会的独立董事，2021年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要

求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极

出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司

相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护

了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2021年度工作情况报告如下：

　　一、报告期内出席董事会和股东大会情况

　　2021年度，公司第五届董事会共召开了9次董事会会议。本人出席董事会会议情

况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 亲自出席次　 委托出席次　　　　　　　是否连续两次未

姓名　　　 职务　　　应出席次数　　　　　　　　　　　　　　 缺席次数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数　　　　　 数　　　　　　　　　亲自出席会议

沈同仙　　 独立董事　　　 9　　　　　　9　　　　　　0　　　　　 0　　　　　　否

　　2021年度，公司共召开了5次股东大会，本人列席股东大会情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 亲自出席次　 委托出席次　　　　　　　是否连续两次未

姓名　　　 职务　　　应出席次数　　　　　　　　　　　　　　 缺席次数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数　　　　　 数　　　　　　　　　亲自出席会议

沈同仙　　 独立董事　　　 5　　　　　　5　　　　　　0　　　　　 0　　　　　　否

　　本人按时出席公司董事会、列席股东大会，无连续两次未亲自出席会议的情况。

在董事会上本人认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，为公司董事会作

出正确决策起到积极的作用。报告期内，公司董事会召集召开符合法定程序，事项

表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票

　及弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出

　独立判断的情况发生。

　　　二、年度履职重点关注事项的情况

　　　（一）发表的事前认可意见及独立意见的情况

　　　2021年度，本人作为公司独立董事，根据规定与公司其他独立董事一起就公司

　的相关事项在决策前发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

　　发表独立意见时间　　　　　　　　　　　　　　 事项　　　　　　　　　　　　　 意见类型

　　 2021年2月25日　　　　 关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

第五届董事会第十次会议　　　　　　　　　　限制性股票的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　 关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　　　 关于预计2021年度日常关联交易的事前认可意见　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　 关于公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司对外担保情况的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　 关于公司2020年度关联交易事项的独立意见　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　　　　 关于公司2020年度利润分配预案的独立意见　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　　 关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见　　　同意

　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于续聘2021年度审计机构的独立意见　　　　　　同意

　　 2021年4月20日　　　　　关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见　　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　　　关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见　　　　　 同意

第五届董事会第十二次会议

　　　　　　　　　　　　　 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 付发行费用的独立意见

　　　　　　　　　　　　　 关于使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的独立意见

　　　　　　　　　　　　　 关于拟使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的独

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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