中泰化学：新疆中泰化学股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

证券代码：002092　　　　　 证券简称：中泰化学　　　上市地点：深圳证券交易所

　　　　　　　　　　　 新疆中泰化学股份有限公司

发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨

　　　　　　　　　　　　　　 关联交易预案

　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　 交易对方/发行对象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆中泰石化集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　颐和银丰天元（天津）集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 北京鸿频信息咨询合伙企业（有限合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京网客网科技有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　共青城胜恒贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

　　购买资产交易对方　　　　　　　　　　美克投资集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 新疆泰和信鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　 泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郁爱如

　　　　　　　　　　　　　　　　共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　　 桐乡佑正股权投资合伙企业（有限合伙）

　 募集配套资金认购方　　　　　　　不超过 35 名符合条件的特定投资者

　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月

　　　　　　　　　　　　　　　　公司声明

　　本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、

准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，

本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。

　　截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及

的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构审计，请投资者审慎使用。本

公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计

的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异。

　　本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事项的实质性判

断、确认或批准。本预案所述的本次交易相关事项的生效和完成尚待经本公司董事会

再次审议，并取得本公司股东大会审议批准及有权监管机构的批准或核准。

　　根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益

的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者

在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认

真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己

的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　 交易对方声明

　　本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完

整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的

有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所

提供信息的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公司/本单位/本人作为美克化工的股东及本次交易的交易对方，就所提供的信

息的真实性、准确性和完整性承诺如下：

　　1、本公司/本单位/本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务

顾问等专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件，本公司/本单位/本

人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字

与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权。

　　2、本公司/本单位/本人保证在参与本次交易期间，本公司/本单位/本人向上市公

司及相关中介机构所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承

担相应的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上

市公司、投资者及相关中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。

　　3、本公司/本单位/本人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会

立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本单位/本人不转让在上市公司拥有权益

的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股

票账户提交中泰化学董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁

定；如本公司/本单位/本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直

接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本单位/本人的账户信息并申请锁定；董

事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本单位/本人账户信息的，授权证券

交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公

司/本单位/本人承诺锁定股份用于上市公司及投资者赔偿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　4、根据本次交易进程，需要本公司继续提供相关文件及相关信息时，本公司/本

单位/本人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整的要求。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　录

公司声明 …………

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