苏试试验：关于2021年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告

证券代码：300416　　　　　　证券简称：苏试试验　　　　　 公告编号：2021-055

债券代码：123060　　　　　　债券简称：苏试转债

　　　　　　　　　　 苏州苏试试验集团股份有限公司

　　　关于 2021 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年3月16日，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第五次会议审议通过了公司关于向特定对象发行A股股票的相关议

案；2021年4月7日，公司2020年年度股东大会审议通过了向特定对象发行A股股

票相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜；2021

年5月10日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了公司关于调整向特定对象

发行A股股票部分事项的相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案内容进

行了修订。

　　现将本次预案修订的主要情况说明如下：

　预案章节　　　　　　　　 章节内容　　　　　　　　　　　　 修订情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、更新了本次向特定对象发行股票相

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关事项的审议情况；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、根据公司截至 2021 年 4 月 30 日总

特别提示　　　　特别提示　　　　　　　　　　　 股本重新测算了本次向特定对象发行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股票发行数量上限；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、根据有关部门核准的项目备案证明，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整部分募投项目名称。

　　　　　　　　一、公司基本情况　　　　　　　 1、更新了公司的总股本；

　　　　　　　　二、本次向特定对象发行的背景　 2、将公司资产负债率数据更新至截止

　　　　　　　　和目的　　　　　　　　　　　　 2021 年 3 月 31 日；

第一节 本次向

　　　　　　　　四、本次向特定对象发行方案概　 3、根据公司截至 2021 年 4 月 30 日总

特定对象发行

　　　　　　　　要　　　　　　　　　　　　　　 股本重新测算了本次向特定对象发行

股票方案概要

　　　　　　　　五、募集资金投向　　　　　　　 股票发行数量上限；

　　　　　　　　七、本次向特定对象发行是否导　 4、根据有关部门核准的项目备案证明，

　　　　　　　　致公司控制权发生变化　　　　　 调整部分募投项目名称；

　　　　　　　　九、本次发行方案已经取得有关　 5、根据公司截至 2021 年 4 月 30 日总

　　　　　　　　主管部门批准的情况以及尚需　　 股本重新测算了本次发行前后控股股

　　　　　　　　呈报批准的程序　　　　　　　　 东、实际控制人持有公司股份的比例；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6、更新了本次向特定对象发行股票相

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关事项的审议情况。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、根据有关部门核准的项目备案证明，

第二节 董事会　　　　　　　　　　　　　　　　　调整部分募投项目名称；

　　　　　　　　一、本次向特定对象发行股票募

关于本次募集　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、更新了部分募投项目备案、环评情

　　　　　　　　集资金使用计划

资金使用的可　　　　　　　　　　　　　　　　　 况；

　　　　　　　　三、本次募集资金项目的概况

行性分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、将公司资产负债率数据更新至截止

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 3 月 31 日；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、根据公司截至 2021 年 4 月 30 日总

　　　　　　　　一、本次发行后公司业务与资产 股本重新测算了本次发行前后控股股

第三节 董事会

　　　　　　　　整合计划、公司章程、股东结构、 东、实际控制人持有公司股份的比例；

关于本次发行

　　　　　　　　高管人员结构的变动情况　　　　 2、将公司应收账款余额数据更新至截

对公司影响的

　　　　　　　　六、本次向特定对象发行相关的 止 2021 年 3 月 31 日；

讨论与分析

　　　　　　　　风险说明　　　　　　　　　　　 3、更新了本次向特定对象发行股票相

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关事项的审议情况。

第四节 公司利　　　　　　　　　　　　　　　　　1、更新 2020 年度利润分配预案的审议

润分配政策和　　二、最近三年利润分配情况　　　 情况、实施状态和 2020 年度现金分红

现金分红情况　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 10 日

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