宏达新材：2022年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002211　　　　　　证券简称：宏达新材　　　　公告编号:2022-006

　　　　　　　　　　 上海宏达新材料股份有限公司

　　　　　　 2022年第一次临时股东大会决议的公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　特别提示

　　 1、上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日

在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召

开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-135）。

　　 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　 3、本次股东大会有否决议案的情况，议案2《关于拟变更会计师事务所的议

案》最终审议未通过。

　　　一、会议召开与出席情况

　　 1、召集人：公司第六届董事会

　　 2、主持人：公司董事长黄俊先生

　　 3、股权登记日：2022年1月12日

　　 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　 5、召开时间：

　　 （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 13：00 开始

　　 （2）网络投票时间：

　　 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 17

日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日

9:15至2022年1月17日15:00期间任意时间。

　　 6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 125,771,043 股，占上市公司总

股份的 29.0816％。

　　其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

　　通过网络投票的股东 5 人，代表股份 125,770,943 股，占上市公司总股份的

29.0816％。

中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 35,300 股，占上市公司总股份

的 0.0082％。

　　其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

　　通过网络投票的股东 4 人，代表股份 35,200 股，占上市公司总股份的

0.0081％。

　　8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　9、见证律师列席了会议。

　　本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会

规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

　　　 二、议案审议表决情况

议案 1.00 关于公司及全资子公司拟变更注册地址及修订《公司章程》相应条款

的议案

总表决情况：

　　同意 125,744,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9792％；反对 26,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

　　同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0623％；反对 26,100 股，

占出席会议中小股东所持股份的 73.9377％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00 关于拟变更会计师事务所的议案

总表决情况：

　　同意 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；反对 125,761,843

股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

　　同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0623％；反对 26,100 股，

占出席会议中小股东所持股份的 73.9377％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师出席了本次会议，委

派律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、

《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会

议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海宏达新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于上海

宏达新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海宏达新材料股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 18 日

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