聆达股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300125　　　　　证券简称：聆达股份　　　　 公告编号：2022-003

　　　　　　　　　　　　 聆达集团股份有限公司

　　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第五届董事会第十六次会议于2022

年1月17日召开，会议决定于2022年2月8日下午15:00召开2022年第一次临时股东大会，

现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法及合规性：公司第五届董事会第十六次会议同意召开本次股

东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年2月8日　 下午15:00

　　（2）网络投票时间：2022年2月8日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交

所）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，

下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月

8日9:15至15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2022年1月27日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2022年1月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权按本通知公布的方式参加本次

会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司的股东（授权委托书格式附后）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：阳光恒煜（厦门）新能源有限公司会议室（厦门市思明

区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座36层C、D单元）

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《关于拟变更董事的议案》

　　上述议案已经公司于2022年1月17日召开的第五届董事会第十六次会议审议通

过，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

　　三、本次股东大会提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　 提案编码　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

非累积投票提案

　　 1.00　　　　《关于拟变更董事的议案》　　　　　　　　　　　　　√

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2022年1月28日上午8:00-11:30，下午13:00-16:00；

　　2、登记地点：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：辽宁省大连高新技术

产业园区火炬路32B号第9层902室）。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

　　法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件

3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上

述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡

办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记

表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2022年1月28日16:00前送达公司证券

部，以便登记确认。

　　（4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人： 刘琦　　任丽伟

　　联系地址：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：辽宁省大连高新技术产业

园区火炬路32B号第9层902室）

　　联系电话：0411-84732571　　　　　　传　　真：0411-84732571

　　2、本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《聆达集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 聆达集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年1月17日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　　2、《股东参会登记表》

　　　3、《授权委托书》

　　附件1：

　　　　　　　　　　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350125

　　2、投票简称：聆达投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具

体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总

议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

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