指南针：监事会决议公告

　证券代码：300803　　　　　　证券简称：指南针　　　　　公告编号：2022-002

　　　　　　　　北京指南针科技发展股份有限公司

　　　　　　 第十三届监事会第十四次会议决议公告

　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月

14 日以邮件方式发出第十三届监事会第十四次会议通知。

　　2. 本次监事会于 2022 年 1 月 24 日以现场会议的方式在公司会议室召开。

　　3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，

实际出席会议的监事 3 人。

　　4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

　　1. 审议通过《2021 年度监事会工作报告》；

　　 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年度监事会工作报告》。

　　 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过《2021 年度财务决算报告》；

　　 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年度财务决算报告》。

　　 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过《2021 年年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过《2021 年度利润分配方案》；

　　公司 2021 年度利润分配方案为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积

转增股本。具体原因是公司有重大投资计划。监事会认为公司 2021 年度利润分

配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股

东尤其是中小股东利益的情形。

　　 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年度利润分配方案》（公告编号：2022-004）。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计

机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》；

　　公司 2021 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京指

南针科技发展股份有限公司 2021 年度审计报告》致同审字（2022）第 110A000087

号），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年度审计报告》。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　7. 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的

议案》；

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京指南针科技发展股份有

限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2022）

第 110A000398 号），2021 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用

公司资金的情况。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往

来的专项说明》。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　8. 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》符合法律法规及有

关规定的要求，真实、完整地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况；

公司制定的内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及认定等情况均符合公司

实际，具有可操作性，监事会对此报告无异议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　9. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》（公告编号：2022-006）

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　公司计划使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自

公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

　　监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理可以提高资金的使用

效率，有利于增加公司资金收益，符合公司和股东的利益。监事会发表了同意的

意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11. 审议通过

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