秦川机床：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　 公告编号：2022-010

　　　　　　　 秦川机床工具集团股份公司

　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　 公司第八届董事会第八次会议决议召开

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议日期和时间：

　　1、现场召开时间：2022 年 2 月 16 日 14∶30

　　2、网络投票时间：2022 年 2 月 16 日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2022 年 2 月 16 日 9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2

月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票

相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投

票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重

复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022 年 2 月 10 日

　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截至 2022 年 2 月 10 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。（见附件 1《授权委托书》）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公

楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　1、审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；

　　2、审议《2022 年度投资计划》；

　　3、审议《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公

司增资实施募投项目的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案的具体内容详见公司第八届董事会第八次会议的相关

公告，分别刊登于 2022 年 1 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（三）特别强调

　　本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　上述议案 1 为关联交易事项，关联股东需回避表决，经出席会

议非关联股东所持表决权过半数通过，中小投资者单独计票；议案

2 和议案 3 为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权过半数通过。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　 上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小

投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案

　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

100.00　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

1.00　　 审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》　　　　　　　√

2.00　　 审议《2022 年度投资计划》　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　审议《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限

3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　公司增资实施募投项目的议案》

　　　　 四、会议登记办法

　　　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印

件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应

出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行

登记。

　　　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户

卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人

身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托

书》见附件 1）

　　　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　　　（四）会议登记日：2022 年 2 月 14 日 8:00-11:30，14:30-

17:30。

　　　　（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董

事会工作处。

　　　　 五、参加网络投票的具体操作流程

　　　　 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重

复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程

详见附件 2）。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式

　　联系人：马红萍、赵欣悦

　　联系电话：0917-3670654　　　 传真：09

查看公告全文…