汇金科技：第四届监事会第八次会议决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）

证券代码：300561　　　　　　 证券简称：汇金科技　　　　 公告编号：2022-006

　　　　　　　　　　　珠海汇金科技股份有限公司

　　　　　　　　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议

于 2022 年 1 月 28 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场方

式召开。会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电话、电子邮件等方式送达公司各位监

事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主

席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　　 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册

管理办法（试行）》（以下简称“《创业板管理办法》”）、《上市公司非公开

发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）以及《发行监管问答――关

于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《发行监管

问答》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司向

特定对象发行股票的条件，经核查，公司本次发行数量、募集资金金额和用途调

整后仍符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条

件。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　　 二、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

　　公司拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行境内上市人民币普通股（A

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股）股票，募集资金总额不超过人民币 29,500.00 万元（含本数）。

　　公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的具体内容如下：

　　（一）发行股票的种类和面值

　　本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面

值 1.00 元。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）发行方式和发行时间

　　本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国

证监会同意注册的文件后，公司将在规定的有效期内择机发行。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）发行对象及认购方式

　　本次发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金

管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投

资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券

投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资

者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象

的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行经深交所审核通过并

获得中国证监会同意注册的批复后，遵照届时确定的定价原则，与本次发行的保

荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对本次向特定对象发行股票的

发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格

认购本次发行的股票。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）定价基准日、定价方式及发行价格

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个

交易日公司股票交易均价的 80%。

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　　定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交

易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或

转增股本数，P1 为调整后发行价格。

　　本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监

会同意注册的批复后，由董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规的规定

和监管部门的要求，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有

最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）发行数量

　　调整前：

　　本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时

本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,455,766 股（含 98,455,766 股），不超

过本次发行前公司总股本的 30%。

　　在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国

证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与

保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据

发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

　　若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发

生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，

本次发行的股票数量将作相应调整。

　　调整后：

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　　本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时

本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,432,392 股（含 98,432,392 股），不

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