同益股份：第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300538　　　　　　　　证券简称：同益股份　　　 公告编号：2022-003

　　　　　　　　　　　深圳市同益实业股份有限公司

　　　　　　　　　 第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 一、董事会会议召开情况

　　　 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议

由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于 2022 年 1 月 25

日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯会议、记名表决方式召

开。

　　　 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主

持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程

序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

　　　 二、董事会会议审议情况

　　　 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟变更会计师事

务所的议案》；

　　经审议，公司董事会同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

　　《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容于 2022 年 1 月 29 日刊登在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于拟

变更会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议

相关事项的独 立意见 》 具体内容于 2022 年 1 月 29 日刊 登在巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

　　（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年

第一次临时股东大会的议案》；

　　兹定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15：00 召开 2022 年第一次临时股

东大会。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容于 2022 年 1 月

29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、备查文件

　　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　　2、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见；

　　　3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市同益实业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○二二年一月二十八日

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