新开源：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300109　　　　　　 证券简称：新开源　　　　 公告编号：2022-007

　　　　　　　博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

　　　　　 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医

疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议审

议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十八次会议审议通

过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年2月10日（星期四）下午13:30

　　网络投票时间：2022年2月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月10日

上午9:15-9:25，9:30–11:30，下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网系统

投票的具体时间为2022年2月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统

或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　（1）截至 2022 年 1 月 28 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司

的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

　　7、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室。

　　8、股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）。

　　二、会议审议事项

　 1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

　 1.01 选举方拥军先生为公司第四届董事会独立董事；

　 1.02 选举赵锐女士为公司第四届董事会独立董事；

　 注：本议案采取累积投票制。上述两名独立董事候选人的任职资格和独立性

尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

　 2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　注：该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

　 上述议案已经公司第四届董事会第三十七次、第四届董事会第三十八次会议

审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相

关公告（公告编号：2021-160、2022-005）。

　 三、提案编码

　 表一、本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备案

　提案编码　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　　100　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　√

累积投票提案

　　1.00　　　 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》　　　　　应选人数（2）人

　　1.01　　　 选举方拥军先生为公司第四届董事会独立董事　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　1.02　　　 选举赵锐女士为公司第四届董事会独立董事　　　　　　　　　　 √

非累积投票提案

　　2.00　　　 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》　　　　　　　　　 √

　 四、现场会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委

托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办

理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（附件一），连同登记资料，于 2022 年 2 月 9 日 17:30 前到达公司董

事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开

源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：454450（信封请注明“2022

年第一次临时股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2022 年 2 月 8 日、2 月 9 日，每日 9:00―12:00、13:00―17: 30。

　　3、登记地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗

科技集团股份有限公司董事会办公室。

　　4、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时

到会场办理登记手续。

　　（2）本次股东大会会期壹天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。

　 五、网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络

投票的操作流程详见附件 3。

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　六、联系方式

　　联系人：邢小亮、张燕兰

　　联系电话：0391―8610680

　　传真：

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