亚辉龙：关于公司日常关联交易预计的公告

证券代码：688575　　　　　证券简称：亚辉龙　　　　 公告编号：2022-009

　　　　　 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　　　　　关于公司日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　 是否需要提交股东大会审议：是，本次日常关联交易额度超出人民币

3,000万元的部分尚需提交股东大会审议。

　　 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联

交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定

价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的

情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　 公司董事会在权限范围内同意自2022年1月1日至2022年年度股东大会召

开前，公司与深圳市锦瑞生物科技股份有限公司（以下简称“锦瑞生物”）采购

材料商品及服务的日常关联交易在金额预计不超过3,000万元的额度范围内实施,

自董事会通过之日起生效。同时董事会提请股东大会审议自2022年1月1日至2022

年年度股东大会召开前，公司与锦瑞生物采购材料商品及服务的日常关联交易在

金额预计不超过30,000万元的额度范围内实施；如前述议案最终经股东大会审批

通过，上述日常关联交易在不超过30,000万元的预计额度内实施；如前述议案最

终未能通过股东大会审批，上述日常关联交易在不超过3,000万元的预计额度内

实施。

　　 上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相

关产品生产规模及销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚辉龙”）于

2022 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，

审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，董事会在权限范围内同意自

2022 年 1 月 1 日至 2022 年年度股东大会召开前，公司与锦瑞生物采购材料商品

及服务日常关联交易在金额预计不超过 3,000 万元的额度范围内实施，自董事会

通过之日起生效。同时提请股东大会审议自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年年度股东

大会召开前，公司与锦瑞生物采购材料商品及服务的日常关联交易在金额预计不

超过 30,000 万元的额度范围内实施。关联董事周伊先生回避表决，出席会议的

非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并就该议案发表了明确同意

的独立意见。独立董事认为：本次公司日常关联交易额度预计的事项系基于公司

实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的

定价原则，未损害公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财

务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

董事会在审议该议案时，关联董事周伊先生予以回避表决，会议审议、表决程序

符合有关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项的决策程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意上述议案。

　　公司监事会就该事项形成了决议：本次公司日常关联交易额度预计的事项是

按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和

表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，

同意公司本次日常关联交易额度预计议案。

　　本次日常关联交易额度超出人民币 3,000 万元的部分尚需提交股东大会审

议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。如前述议案最终经股东大会

审批通过，上述日常关联交易在不超过 30,000 万元的预计额度内实施，如本次

议案最终未能通过股东大会审批，上述日常关联交易在不超过 3,000 万元的预计

额度内实施。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次预计金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占同类 2021 年度　　　 占同类

关联交　　　 关联　　　　 本次预计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与上年实际发

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业务比 实际发生　　　　业务比

易类别　　　　 人　　　　　 金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生金额差异较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 例（%）　金额　　　　　例（％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大的原因

向 关 联

　　　　　　　　　　　　　 3000 万或　　　　　　　　　　　　　　　　　　主要为相关材

人 购 买　　　锦瑞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注2

　　　　　　　　　　　　　　　　　注1　　　 /　　722.40　　　　 1.56%　 料商品及服务

商品/服　　　 生物　　　 30000 万

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需求增加所致

务

注 1：如本次议案最终经股东大会审批通过，上述日常关联交易在不超过 30,000 万元的预

计额度内实施，如本次议案最终未能通过股东大会审批，上述日常关联交易在不超过 3,000

万元的预计额度内实施。

注 2：2021 年度实际发生金额未经审计，最终数据以会计师审计为准，下同。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

关联交易　

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