旷达科技：第五届董事会第十二次会议决议公告

　证券代码：002516　　　　　　证券简称：旷达科技　　　　公告编号：2022-001

　　　　　　　　　　　　旷达科技集团股份有限公司

　　　　　　　　　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通

知于2022年1月22日以邮件及其他通讯等方式发出，于2022年1月25日以通讯表决的

方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于参股公司签订

项目投资合作协议及补充协议的议案》。

　　公司董事会同意公司下属公司的重要参股公司芯投微电子科技（上海）有限公

司与合肥高新技术产业开发区管委会签订《芯投微滤波器芯片研发生产总部项目投

资合作协议书》及《补充协议书》，协议约定本项目总投资55亿元人民币，分两期实

施。

　　　公司独立董事发表相关意见：本次芯投微与地方政府签订投资合作协议，是公

司投资的滤波器项目在国内新建产能的前提，有利于公司战略目标的实现，有利

于股东的长远利益。因此，我们同意公司参股公司芯投微签订相关项目合作协议

及其他补充协议。

　　　本议案需提交公司股东大会审议。具体内容见 2022 年 1 月 27 日披露在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于重

要参股公司签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-002）。

　 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的议案》。

　公司定于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详细内容

见公司 2022 年 1 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2022 年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

　三、备查文件

　 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　 2、独立董事对第五届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 26 日

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