吉电股份：关于公司参与设立电投氢能基金暨关联交易的公告

证券代码：000875　　　　证券简称：吉电股份　　 公告编号：2022-006

关于公司参与设立电投氢能基金暨关联交

　　　　　　　 易的公告

　　 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、关联交易概述

　　 1.为顺利实现“十四五”战略目标，满足发展需求，吉林电力股

份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）拟参与设立电投碳

中和产业链氢能一期股权投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，最终以

工商注册名称为准，以下简称“电投氢能基金”）。电投氢能基金整

体规模不超过 5 亿元，其中：吉电股份拟以自有资金作为有限合伙人

出资不超过 1.5 亿元，吉林省吉电国际贸易有限公司（以下简称“吉

电国贸”）拟作为有限合伙人出资不超过 2.8 亿元，江苏新途电气设

备有限公司（以下简称“江苏新途”）拟作为有限合伙人出资不超过

0.65 亿元，国家电投集团产业基金管理有限公司（以下简称“国家

电投产业基金”）拟作为普通合伙人出资不超过 0.05 亿元，具体出

资额以最终签订的《电投氢能基金合伙协议》（以下简称“《合伙协

议》”）为准。

　　 2.国家电力投资集团有限公司（“国家电投集团”）所属国家电

投集团基金管理有限公司、中电投融和资产管理有限公司分别持有国

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家电投产业基金 45%、30%的股份，国家电投集团为国家电投产业基

金的实际控制人。公司与国家电投产业基金同受国家电投集团控制，

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关

联交易。

　　3.公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司参与设立

电投氢能基金暨关联交易的议案》，关联董事周博潇先生和何宏伟先

生履行了回避表决义务，参与表决的 7 名非关联董事一致通过该项议

案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意

见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，

本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组、不构成借壳，尚需履行工商登记、中国证券投资基

金业协会备案等程序。

　　二、关联方介绍

　　国家电投集团产业基金管理有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：国家电投集团产业基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：914403003265450512

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币 20,000 万元整

　　法定代表人：高照宇

　　成立日期：2015 年 02 月 13 日

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

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　　经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不

得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业

务）；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业

务）；股权投资；投资管理、投资顾问、投资咨询（以上均不含限制

项目）。

　　 股东：国家电投集团基金管理有限公司持股 45%；

　　　　　　　中电投融和资产管理有限公司持股 30%；

　　　　　　　深圳市前海资本管理有限公司持股 25%。

　　实际控制人：国家电力投资集团有限公司。

　　2. 国家电投集团产业基金管理有限公司经营情况

　　 （1）基本情况

　　 国家电投集团产业基金有限公司成立于 2015 年 2 月，是国家电

投集团旗下专业从事股权投资的产业基金平台，注册资本 20,000 万

元。公司于 2015 年 3 月在中国证券投资基金业协会取得私募基金管

理人资格备案，管理人登记编号为 P1009259。

　　国家电投产业基金依托集团能源、环保领域广泛的应用场景及前

沿技术探索，聚焦光伏、风电、核电、新能源汽车、节能环保、现代

农业及产业链上下游领域的优质股权项目投资。

　　 （2）最近一年一期主要财务数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　年份　　　　　　总资产　　　　　总负债　　　　　净资产　　　　　 净利润

　2020 年度　　　247,817,128.40　 5,637,009.86　 242,180,118.54　 24,162,978.26

2021 年 1-9 月　 249,354,114.94　 5,432,600.25　 243,921,514.69　 16,964,072.45

　　3.构成何种关联关系

　　国家电投产业基金的实际控制人为国家电投集团。公司与国家电

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投产业基金同受国家电投集团控制。

　　4.经公司查询，国家电投产业基金不是失信被执行人。

　　三、其他交易对手方的基本情况

　　（一）吉林省吉电国际贸易有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：吉林省吉电国际贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91220100MA17LDYYXM

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币 5000 万元整

　　法定代表人：周大山

　　成立日期：2020 年 07 月 17 日

　　住所：长春长德新区金汇大路 1577 号 501 室

　　经营范围：国际贸易代理服务；煤炭销售（经销单台出力大于等

于 20 蒸吨/小时锅炉燃用的煤炭及其制品）（禁止在禁燃区内销售高

污染燃料）；国内货物运输代理；普通货物道路运输；技术咨询及技

术服务；货物及技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

非食用植物油销售；进出口代理；成品油仓储（不含危险化学品）；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要许可审批的项目）（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　 2.产权关系及股东情况

　　　　　　　　　　　 股东名称　　　　　　　 持股比例（%）

　　　　　　　凌海吉电新能源有限公司　　　　　　　32%

　　　　 中铁铁龙（珲春）国际物流港有限公司　　　 25%

　　　　　吉林省长吉图国际物流集团有限公司　　　　25%

　　　　　　

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