微芯生物：第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688321　　　　　 证券简称：微芯生物　　　　　公告编号：2021-046

　　　　　　　　　 深圳微芯生物科技股份有限公司

　　　　　　　 第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日

以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会

议”）。本次的会议通知于 2021 年 4 月 23 日通过电子邮件方式送达全体监事。会

议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。

本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》

的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席何杰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报

告及其正文的议案》

　　　 公司 2021 年第一季度报告及其正文具体内容详见公司于同日在上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限

公司 2021 年第一季度报告》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年第一

季度报告正文》。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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　　（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年年度股东大

会对董事会关于办理股权激励相关事宜的授权，监事会认为公司 2021 年限制性

股票激励计划规定的授予条件已成就，因此拟将 2021 年 4 月 29 日定为授予日，

授予价格为 25 元/股。鉴于本激励计划中确定的 8 名激励对象因离职不符合授予

条件，本次实际授予人数为 623 人，首次授予的限制性股票数量为 371.98 万股，

约占本次授予权益总额的 99.19%。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号 2021-047）。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳微芯生物科技股份有限公司 2021

年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年年度股东大

会对董事会关于办理股权激励相关事宜的授权，董事会认为公司 2021 年股票增

值权激励计划规定的授予条件已成就，因此拟将 2021 年 4 月 29 日定为授予日，

授予价格为 25 元/股，向符合条件的激励对象授予 30 万份股票增值权，约占本

计划草案公告时公司股本总额 41,000 万股的 0.07%。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

向激励对象授予股票增值权的公告》（公告编号 2021-048）。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 30 日

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