建龙微纳：北京大成律师事务所关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行A股股票的法律意见书

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　　　　　 北京大成律师事务所

关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　2021 年 度

以简易程序向特定对象发行 A 股股票的

　　　 法律意见书

　　　　　　　　　大成证字[2022]第 017 号

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　录

目　　 录……………………………………………………………………………………………………………. 2

释　　 义……………………………………………………………………………………………………………. 4

第一部分 声明事项………………………………………………………………………………………… 7

第二部分 正 文……………………………………………………………………………………………… 9

一、本次发行的批准和授权……………………………………………………………………………. 9

二、本次发行的主体资格……………………………………………………………………………….. 9

三、本次发行的实质条件……………………………………………………………………………….. 9

四、发行人的设立………………………………………………………………………………………… 14

五、发行人的独立性…………………………………………………………………………………….. 15

六、发行人的主要股东及实际控制人……………………………………………………………. 16

七、发行人的股本及演变……………………………………………………………………………… 18

八、发行人的业务………………………………………………………………………………………… 18

九、关联交易及同业竞争……………………………………………………………………………… 19

十、发行人的主要财产…………………………………………………………………………………. 22

十一、发行人的重大债权债务………………………………………………………………………. 23

十二、发行人重大资产变化及收购兼并………………………………………………………… 23

十三、发行人章程的制定与修改…………………………………………………………………… 24

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作…………………….. 24

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化………………………………………. 24

十六、发行人的税务…………………………………………………………………………………….. 25

十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准…………………….. 25

　　　　　　　　　　　

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