证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2021-024
西藏珠峰资源股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2021年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021 年 5 月 28 日 13 点 30 分
召开地点:上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 28 日
至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度利润分配预案 √
5 关于公司 2020 年度董事及独立董事津贴的议案 √
6 关于公司 2020 年度监事津贴的议案 √
7 关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案 √
8 关于向控股股东借款的关联交易议案 √
9 公司 2020 年年度报告及摘要 √
10 公司 2021 年度财务预算报告 √
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案 应选董事(4)人
11.01 黄建荣 √
11.02 张杰元 √
11.03 何亚平 √
11.04 周爱民 √
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
12.01 刘放来 √
12.02 胡越川 √
12.03 戴欣苗 √
13.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
13.01 李惠明 √
13.02 曲曙光 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十次会议及第
七届监事第十二次会议审议通过后,于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站进行了披露。
上述 3 名候选独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新
技术进出口有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
公司在任独立董事将在本次会议上向股东大会进行述职。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
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