康欣新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
康欣新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日上午 9∶30。
2、网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所
网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 19
日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点
湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特 1 号康欣新材。
四、会议议程
(一)审议
1.《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
2.《2020 年度董事会工作报告》。
3.《2020 年度监事会工作报告》。
4.《2020 年度财务决算报告》。
5.《2020 年度利润分配预案》。
6. 关于公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易的议案。
7. 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内
贷款提供担保的议案。
8. 关于审核公司董监高 2020 年度薪酬及确定公司 2021 年度董
监事津贴的议案。
9.《2021 年第一季度报告正文及全文》。
(二)对议案提出意见或建议
(三)对议案进行投票表决
(四)宣读大会决议
五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
六、出席现场会议的股东及股东代表签字
七、大会闭幕
议案一:
2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要
各位股东:
请审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十
二次会议审议通过,内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露,现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2021 年 5 月 19 日
议案二:
《2020 年度董事会工作报告》
各位股东:
请审议《2020 年度董事会工作报告》。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十
二次会议审议通过,内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露,现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
议案三:
《2020 年度监事会工作报告》
各位股东:
请审议《2020 年度监事会工作报告》。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届监事会第八次
会议审议通过,内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,
现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2021 年 5 月 19 日
议案四:
《2020 年度财务决算报告》
各位股东:
请审议《2020 年度财务决算报告》。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十
二次会议审议通过,内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露,现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2021 年 5 月 19 日
议案五:
《2020 年度利润分配预案》
各位股东:
请审议《2020 年度利润分配预案》。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十
二次会议审议通过,内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露,现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
议案六:
关于公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易的议案
各位股东:
请审议《关于公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易的议
案》。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十
二次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站(www.ss
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