证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2021-005
南京科思化学股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第九次会议于 2021 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开,会议通知
已于 2021 年 4 月 2 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事
3 名,实际出席监事 3 名(其中 1 名监事以通讯方式出席)。会议由
监事会主席刘建生先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成决议如下:
(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
依据公司监事会 2020 年度工作的实际情况,监事会对 2020 年度
的工作进行了总结,形成了《2020 年度监事会工作报告》。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
根据 2020 年度经营情况,公司按照相关规定编制了《2020 年年
度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告》 公告编号:2021-006)
及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。公司《2020 年
年度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表
进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。根据 2020 年度经营
情况和财务状况,公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度利润分配预案》
公司拟以现有总股本 112,880,000 股为基数,每 10 股派发现金
红利人民币 1.50 元(含税),共计派发现金红利 16,932,000.00 元(含
税)。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。公司将于 2020
年度股东大会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公
告编号:2021-008)。
表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》
的规定,公司编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(六)审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求,结合公司内部控制相关制度,在内部控制日常监督和
专项监督的基础上,公司对 2020 年度的内部控制有效性进行了自我
评价。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(七)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构,聘期一年。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告
编号:2021-009)。
表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
由于公司国际业务的外汇收付金额较大,为减少外汇汇率波动带
来的风险,公司拟开展远期结售汇业务。根据公司实际经营需要,拟
向银行申请办理总金额不超过 3.5 亿元人民币(或等值外币)的远期
结售汇交易,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并可在
前述额度内循环滚动使用。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告
编号:2021-011)和《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。
表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
九、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金增加公司收益,公司及
子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下,拟
使用总额度不超过 38,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过
30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性
高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本
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