中信特钢：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000708　　　　　 证券简称：中信特钢　　　　 公告编号：2022-007

　　　　　　 中信泰富特钢集团股份有限公司

　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1.本次股东大会未出现否决议案。

　　 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　 一、会议召开和出席的情况

　　 （一）会议召开情况

　　 1.召开时间：

　　 现场会议时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:45

　　 网络投票时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）

　　 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1 月 26 日，9:15

―15:00 任意时间。

　　 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三

楼会议中心

　　 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

　　5.主持人：董事长钱刚

　　6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 4,540,330,086

股，占上市公司有表决权股份总数的 89.9584％。

　　其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 4,237,625,037 股，

占上市公司有表决权股份总数的 83.9609％。

　　通过网络投票的股东 31 人，代表股份 302,705,049 股，占上市

公司有表决权股份总数的 5.9976％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 308,237,386 股，

占上市公司有表决权股份总数的 6.1072％。

　　其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 5,532,337 股，占上

市公司有表决权股份总数的 0.1096％。

　　通过网络投票的股东 31 人，代表股份 302,705,049 股，占上市

公司有表决权股份总数的 5.9976％。

　 2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股

　　　 东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表

　　　 决，通过了如下议案：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表决意见

序号　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 占比　　　 反对　　　　 占比　　　 弃权　　　 占比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 308,218,886　　 99.9940%　　 17,400　　 0.0056％　　　1,100　 0.0004％

　　　　 关于 2022 年日常关联交

　1

　　　　　　 易预计的议案　　　　 中小股东表决情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 308,218,886　　 99.9940%　　 17,400　　 0.0056％　　　1,100　 0.0004％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 308,218,886　　 99.9940%　　 17,400　　 0.0056％　　　1,100　 0.0004％

　　　　 关于调整在中信银行存

　2　　　贷款额度暨关联交易的　　 中小股东表决情况

　　　　　　　　 议案　　　　　　　　308,218,886　　 99.9940%　　 17,400　　 0.0056％　　　1,100　 0.0004％

　　　　　　注：上述两项议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东或

　　　 股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；上述两项议案

　　　 为关联交易事项，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢

　　　 有 限 公 司、 中信泰 富 （ 中国 ）投资 有 限 公司 合计持 有 公 司股 份

　　　 4,232,092,700 股，占公司有表决权股份总数的 83.85%，已回避表决。

　　　　　　三、律师出具的法律意见

　　　　　　（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

　　　　　　（二）律师姓名：罗郴、苏恒瑶

　　　　　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

　　　 行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次

　　　 股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决

　　　 程序、表决结果合法有效。

　　　　　　四、备查文件

　　　　　　1.中信泰富特钢集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

　　　 决议；

　 2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东

大会的法律意见书。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 中信泰富特钢集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 27 日

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