中 鲁Ｂ：2022年第二次临时股东大会决议公告

　证券代码：200992　　　　　　 证券简称：中鲁 B　　　　　　公告编号：2022-06

　　　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　　 2022 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

　　　特别提示：

　　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　　一、会议召开情况

　　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月26日（周三）15:00

　　（2）网络投票时间：2022年1月26日，其中通过深圳证

券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为

9:15―9:25,9:30―11:30 和13:00―15:00；通过互联网投

票系统进行投票时间为上午 9:15至下午3:00 期间的任意

时间。

　　　2.现场会议地点：青岛市海尔路 65 号公司会议室

　　　3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　　4.召集人：公司董事会

　　　5.现场会议主持人：董事长卢连兴先生

　　　6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规

则和公司章程等的规定。

　　　二、会议出席情况

　　　　　　　1.股东出席会议情况

　　　　　　　　　　 总体出席情况　　　　　　　　　　　现场会议出席情况　　　　　　　　　　网络投票情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占该

　　　　　　　　　　　　　　　　　占该类　　　　　　　　　　　　　　　占该类　　　　　　　　　　　　　　类别

　　　　　　　股　　　　　　　　　　　　　　　　股　　　　　　　　　　　　　　　　　股

　　　　　　　　　　　　　　　　　别有表　　　　　　　　　　　　　　　别有表　　　　　　　　　　　　　　有表

股东类型　　 东　　　　　　　　　　　　　　　　东　　　　　　　　　　　　　　　　　东　　 代表股份

　　　　　　　　　 代表股份数　　 决权总　　　　　　　 代表股份数　　 决权总　　　　　　　　　　　　　　决权

　　　　　　　人　　　　　　　　　　　　　　　　人　　　　　　　　　　　　　　　　　人　　　　数

　　　　　　　　　　　　　　　　　股份数　　　　　　　　　　　　　　　股份数　　　　　　　　　　　　　　总股

　　　　　　　数　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　　　　　　　　　　　　　数

　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　　　　　份数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例

总体情况　　　2　　125,861,320　　 47.30%　　　　2　　 125,861,320　　 47.30%　　　　0　　　　　　　0　　　0.00%

其中：中小

　　　　　　　1　　　　130,000　　　0.09%　　　　1　　　　 130,000　　　0.09%　　　　0　　　　　　　0　　　0.00%

投资者

内资股东　　　2　　125,861,320　　 98.27%　　　　2　　 125,861,320　　 98.27%　　　　0　　　　　　　0　　　0.00%

B 股股东　　　0　　　　　　　0　　　0.00%　　　　0　　　　　　　0　　　 0.00%　　　　0　　　　　　　0　　　0.00%

　　　　　　　2. 受疫情影响，公司董事、监事、高级管理人员以现场或

　　　　 视频方式出席或列席了本次会议。北京君致律师事务所委派律

　　　　 师以视频方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

　　　　　　　三、提案审议表决情况

　　　　　　　本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表

　　　　 决，具体表决结果如下：

　　　　　　　《关于审议拟变更会计师事务所的议案》

　　　　　　　表决情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　 股东类型　　　　　代表股份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　比例　　　　票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例

总体情况　　　　　　125,861,320　　 125,861,320 100.00%　　　　　　　　　　 0　　　0.00%　　　　　　0　　　0.00%

其中：中小投资者　　　　130,000　　　　　130,000 100.00%　　　　　　　　　　0　　　

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