立昂技术：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300603　　　　　　　　 股票简称：立昂技术　　　　　编号：2022-007

　　　　　　　　　　　　 立昂技术股份有限公司

　　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月 26 日召开的

第三届董事会第三十六次会议，公司定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15：

30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次

临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公

司章程》的规定，现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：

　　　 一、召开会议的基本情况

　　　 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　　 2、会议召集人：公司董事会

　　　 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三

十六次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

　　　 4、会议召开日期、时间：

　　　 （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15:30（北京时

间）

　　　 （2）网络投票时间：

　　　 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 14 日

上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　　 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 2 月 14 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　　 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

　　　 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）

委托他人出席现场会议。

　　　 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件 2）

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止 2022 年 2 月 8 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网

络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、逐项审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

　　1.01 选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

　　1.02 选举周路先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

　　1.03 选举葛良娣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案；

　　1.04 选举钱炽峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

　　1.05 选举姚爱斌女士为公司第四届董事会非独立董事的议案；

　　1.06 选举王子璇女士为公司第四届董事会非独立董事的议案；

　　2、逐项审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

　　2.01 选举栾凌先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

　　2.02 选举姚文英女士为公司第四届董事会独立董事的议案；

　　2.03 选举关勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

　　3、逐项审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案》；

　　3.01 选举蓝莹女士为公司第四届监事会非职工监事的议案；

　　3.02 选举朱沛如女士为公司第四届监事会非职工监事的议案；

　　4、《关于第四届董事会非独立董事、独立董事、第四届监事会监事薪酬及

津贴标准的议案》；

　　5、《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码实例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

　100　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　 累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）

　　　　　 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议

　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应选人数 6 人

　　　　　 案

　1.01　　 选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案　　　　　 √

　1.02　　 选举周路先生为公司第四届董事会非独立董事的议案　　　　　 √

　1.03　　 选举葛良娣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案　　　　 √

　1.04　　 选举钱炽峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案　　　　 √

　1.05　　 选举姚爱斌女士为公司第四届董事会非独立董事的议案　　　　 √

　1.06　　 选举王子璇女士为公司第四届董事会非独立董事的议案　　　　 √

　2.00　　 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案　　应选人数 3 人

　2.01　　 选举栾凌先生为公司第四届董事会独立董事的议案

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