禾信仪器：2022年第一次临时股东大会会议材料

广州禾信仪器股份有限公司　　　　　　　　　　2022年第一次临时股东大会会议材料

证券代码：688622　　　　　　　　　　　　　　　 证券简称：禾信仪器

　　　　　　　 广州禾信仪器股份有限公司

　　 2022年第一次临时股东大会会议材料

　　　　　　　　　　　　　 二�二二年二月

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　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录

1. 2022年第一次临时股东大会会议须知…………………………………3

2. 2022年第一次临时股东大会会议议程…………………………………6

3. 2022年第一次临时股东大会会议议案…………………………………8

　 议案一：关于变更公司住所、修改经营范围及修改《公司章程》并办

　 理工商变更登记的议案………………………………………………………9

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　　　　　　　　　　　 广州禾信仪器股份有限公司

　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会会议须知

　　为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权

益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如

期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广

州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广州禾信仪器股份

有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有

关规定，特制定本会议须知：

　　一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

　　二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权

依法拒绝其他无关人员入场。

　　三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理

签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证

书复印件（加盖公章）、授权委托书（签字/加盖公章）等（上述登记材料均需

提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，企业证明文件复印件须加盖

公司公章），经公司验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议

主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的

股东及股东代理人将无法参与现场投票表决，可通过网络投票方式参与表决。

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方

可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先

后顺序时，由主持人指定发言者。

　　五、股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，

时间不超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

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或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不

再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

　　六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东及股东代理人

所提问题。对于可能泄漏公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的

提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其

他情况的，可在会后向公司董事会秘书咨询。

　　七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其持有的表

决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应当对提交表决的议案

发表如下意见之一：同意、反对或弃权，如需回避表决请注明“回避”。出席现

场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、

字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东及股东

代理人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

　　八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、两

名见证律师共同负责计票和监票，审议事项与相关人员有关联关系的，不得参与

计票、监票。

　　九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合

现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　十、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

　　十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合

法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

　　十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人

自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排

参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

　　十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022

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年 1 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2022-006）。

　　十四、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方

式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，

且出行符合国家疫情防控要求，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防

护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温

正常者方可参会，请予配合。

　　　　　　　　　　　　

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