天臣医疗：天臣医疗2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688013　　　　　 证券简称：天臣医疗　　　 公告编号：2021-011

　　　　　　　 天臣国际医疗科技股份有限公司

　　　　　　2021 年第一次临时股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　　52,257,573

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,257,573

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65.3219

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65.3219

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公

司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书张晓宇出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、　　议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）　　　　　（%）

　　　　普通股　　　　 52,252,070 99.9894 5,503 0.0106　　　　　 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）　　　　　（%）

　　　　普通股　　　　 52,252,070 99.9894 5,503 0.0106　　　　　 0 0.0000

3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》

　　审议结果：通过

　　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　52,252,070 99.9894 5,503 0.0106　　　　　　　　 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　弃权

议案

　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　比例　票　　比例

序号　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　 （%） 数　　（%）

　1　　 《关于公司　　　5,640,680　　　 99.9025　 5,503 0.0975　　 0　 0.0000

　　　　<2021 年 限

　　　　制性股票激

　　　　励计划（草

　　　　案）>及其摘

　　　　要的议案》

　2　　 《关于公司　　　5,640,680　　　 99.9025　 5,503　 0.0975　　0　　 0.0000

　　　　<2021 年 限

　　　　制性股票激

　　　　励计划实施

　　　　考

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