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启明信息：第六届监事会2022年第一次临时会议决议的公告

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证券代码：002232　　　 证券简称：启明信息　 公告编号：2022-005

　　　　　　　　　 启明信息技术股份有限公司

　第六届监事会2022年第一次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2022

年第一次临时会议于2022年1月25日16:00以现场会议形式召开。本次

会议通知已于2022年1月18日发出。本次会议应出席并参与表决监事3

名，实际出席并参与表决监事3人，监事会主席李晓红女士亲自出席

并主持本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

　　与会监事以现场投票表决方式，做出了如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2022年度财务预算方案的议案》。

　　公司预计2022年度总资产28.89亿元，归属于上市公司股东的净

资产14.24亿元，全年拟实现营业收入16.90亿元，实现利润总额1.2

亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，资产负债率峰值

不超过50.71%。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，上述财务指

标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变

化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资

者特别注意。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

　　本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会决策后实施。在股

东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

　　详细内容见于2022年1月26日刊登在《证券时报》、 中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日

常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 启明信息技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○二二年一月二十六日

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