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*ST天龙：第五届董事会第十一次会议决议公告

hkdnat2 • • 公告

证券代码：300029　　　　 证券简称：*ST天龙　　　　　　　公告编号：2022-009

　　　　　　 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

　　　　　　 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21

日以电话、邮件、传真方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通

知。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于2022年1月21日15时00

分在公司会议室以现场形式召开。会议应参加董事五名，实际参加董事五名。会

议由董事长张良先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

　　与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。具体内容详见公司同

日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 24 日

查看公告全文…

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/968084.html

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