斯莱克：关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：300382　　　　　　　 证券简称：斯莱克　　　　　　公告编号：2022-015

债券代码：123067　　　　　　　 债券简称：斯莱转债

　　　　　　　　　　苏州斯莱克精密设备股份有限公司

　　　　关于创业板向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8

月 23 日、2021 年 9 月 8 日召开第四届董事会第四十五次会议、2021 年第三次临

时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票相关议案。

　　2022 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于

调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本

次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订情况如下：

　　　　预案章节　　　　　 章节内容　　　　　　　　　　　　修订情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 更新本次向特定对象发行已履行决策

发行人声明　　　　 发行人声明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 程序、尚待履行审批程序

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、更新本次向特定对象发行已履行决

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 策程序、尚待履行审批程序

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、更新公司总股本的变化情况及本次

特别提示　　　　　 特别提示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 向特定对象发行股票数量上限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、更新调整后的募集资金总额、募投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目拟投入募集资金金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、修订本预案、预案所指含义

释义　　　　　　　 释义

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、修订部分募投项目实施主体名称

　　　　　　　　　　二、本次向特定对象发行股　 修订本次向特定对象发行股票的背景

　　　　　　　　　　票的背景和目的　　　　　　 的相关描述

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、更新公司总股本的变化情况及本次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 向特定对象发行股票数量上限

第一节 本次向特　　四、本次发行方案概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、更新调整后的募集资金总额、募投

定对象发行股票方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目拟投入募集资金金额

案概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、更新公司总股本的变化情况及控股

　　　　　　　　　　六、本次发行不会导致公司　 股东持股比例

　　　　　　　　　　控制权发生变化　　　　　　 2、更新本次向特定对象发行股票数量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上限

　　　　　　　　　 八、本次发行方案已经取得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更新本次向特定对象发行已履行决策

　　　　　　　　　 有关主管部门批准的情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程序、尚待履行审批程序

　　　　　　　　　 以及尚需呈报批准的程序

　　　　　　　　　 一、本次募集资金的使用计　 更新调整后的募集资金总额、募投项

　　　　　　　　　 划　　　　　　　　　　　　 目拟投入募集资金金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、修订调整后的部分募投项目相关介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　绍、投资估算、收益测算

第二节 董事会关

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、更新调整后的募集资金总额、募投

于本次募集资金使

　　　　　　　　　 二、本次募集资金投资项目　 项目拟投入募集资金金额

用的可行性分析

　　　　　　　　　 概况　　　　　　　　　　　 3、更新部分募投项目用地情况及报批

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事项情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、修订部分募投项目实施主体名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5、更新公司专利数量和在手订单金额

　　　　　　　　　 一、本次发行对公司业务及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、更新公司总股本的变化情况及控股

　　　　　　　　　 资产、公司章程、股东结构、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东持股比例

第三节 董事会关　　高管人员结构、业务结构的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、本次向特定对象发行股票数量上限

于本次发行对公司　 影响情况

影响的讨论与分析　　　　

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