斯莱克：第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300382　　　　　　证券简称：斯莱克　　　　　 公告编号：2022-012

债券代码：123067　　　　　　债券简称：斯莱转债

　　　　　　　　　 苏州斯莱克精密设备股份有限公司

　　　　　　　　　 第五届董事会第五次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五

次会议于 2022 年 1 月 24 日下午 13：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式召

开，会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，

会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事

张琦、Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会并表决。本

次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方

案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

调整创业板向特定对象发行股票方案的公告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　（二）审议通过了《关于公司<2021 年度创业板向特定对象发行股票预案(修

订稿)>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　（三）审议通过了《关于公司<2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资

金项目可行性分析报告(修订稿)>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　（四）审议通过了《关于公司<2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证

分析报告(修订稿)>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即

期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）

的公告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　（六）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州

斯莱克精密设备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　（七）审议通过了《关于签署<股权投资意向性协议之补充协议（意向金）>

的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

签署<股权投资意向性协议之补充协议（意向金）>的公告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（八）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

　　因公司业务发展需要,公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授

信额度 10,000 元，期限一年。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

　　（九）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 24 日

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