东箭科技：第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300978　　　　　证券简称：东箭科技　　　　　　　 公告编号：2022-001

　　　　　　　　　　广东东箭汽车科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次

会议于 2022 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议

通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人

员。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中，独立董事谢青、独

立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。

　　会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列

席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》

　　为进一步优化和完善公司治理，提升公司的决策效率和决策水平，公司拟增设

副董事长职务，并修订《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》第六十七条、第一

百一十二条、第一百一十四条等相关条款。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司

章程》及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程修正案》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　公司拟增设副董事长职务，并对《广东东箭汽车科技股份有限公司股东大会议

事规则》第三十三条、第五十七条进行相应修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司

股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　公司拟增设副董事长职务，并对《广东东箭汽车科技股份有限公司董事会议事

规则》第十七条、第二十四条进行相应修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司

董事会议事规则》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

　　公司 2022 年度与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司的日常关联交易总金额

预计不超过 2,215 万元。公司 2022 年度日常关联交易预计额度，是公司的实际生

产、经营需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构

发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭

汽车科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事马永涛先生对本议案回

避表决。

　　（五）审议通过《关于制定<财务报告管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司

财务报告管理制度》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

　　根据实际工作情况，公司拟定于 2022 年 2 月 18 日（星期五）15:00 在公司二

楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案，本

次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股

东大会的通知》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　 4、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2022 年日常关

联交易预计的核查意见。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 24 日

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