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茂硕电源：第五届监事会2022年第1次临时会议决议公告

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证券代码：002660　　　　　证券简称：茂硕电源　　　　　　公告编号：2022-002

　　　　　　　　　　 茂硕电源科技股份有限公司

　　　　　第五届监事会 2022 年第 1 次临时会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第

1 次临时会议通知及会议资料已于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件等方式送达各

位监事。会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监

事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席石颖先生主持，会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向银行申请授信的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请

授信的公告》。

　　（表决结果：赞成票　 3 票，反对票　　0 票，弃权票　 0 票）

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 茂硕电源科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年1月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

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