金禾实业：第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002597　　　　　证券简称：金禾实业　　　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　 安徽金禾实业股份有限公司

　　　　　 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事

会第二十次会议于 2022 年 1 月 24 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并

于 2022 年 1 月 24 日下午 16:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9

人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董

事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真讨论并审议通过了下列议案：

　　一、审议通过了《关于不提前赎回“金禾转债”的议案》。

　　自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已有 15 个交易日收盘价

格不低于“金禾转债”当期转股价格的 130%（即 28.56 元/股），触发了“金禾

转债”《募集说明书》约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场

情况综合考虑，公司董事会决定不行使本次“金禾转债”的提前赎回权利，不提

前赎回“金禾转债”。同时决定自本次董事会会议审议通过本议案之日起至“金

禾转债”存续期结束前（2023 年 11 月 1 日），“金禾转债”在触发有条件赎回条

款时，公司均不行使提前赎回权利。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“金禾转债”的提示性公

告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于第一期核心员工持股计划提前终止的议案》。

　　公司第一期核心员工持股计划存续期原定于 2022 年 11 月 26 日届满，但截

至 2021 年 12 月 13 日，公司第一期核心员工持股计划持有的金禾实业 6,043,800

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股股票已全部卖出，占公司当前总股本的 1.08%。根据公司《第一期核心员工持

股计划（草案）》的相关规定，同意第一期核心员工持股计划提前终止。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期核心员工持股计划提前终止的

公告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安徽金禾实业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月二十五日

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